Plan szkolenia:
  1. Istota zagadnienia (czego dotyczą przepisy ustawy)
  2. Instytucje zobowiązane (kogo dotyczy ustawa, od kiedy przedsiębiorca podlega rygorom ustawy)
  3. Niezbędna dokumentacja (wewnętrzna procedura, analizy, ewidencje)
  4. Konieczność przeszkolenia personelu
  5. Konieczność identyfikacji klienta i skutki braku możliwości dokonania właściwej identyfikacji, beneficjent rzeczywisty
  6. Na czym polega stosowanie środków bezpieczeństwa (dodatkowo, w stosunku do kogo stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa)
  7. Analiza transakcji klienta (kiedy i jak ją przeprowadzać)
  8. Przekazywanie informacji do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (w jakim przypadku i w jaki sposób)
  9. Obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych
  10. Szczególne zadania dla doradców podatkowych i biur rachunkowych (tajemnica zawodowa, usługowe wykonywanie części obowiązków na rzecz przedsiębiorców)
  11. Dodatkowe obowiązki
  12. Kontrola instytucji zobowiązanych
  13. Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy